W związku z nowymi regulacjami prawnymi, organizacje pozarządowe w Polsce, w tym fundacje i stowarzyszenia, muszą przestrzegać szczególnych procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. nakłada na te instytucje obowiązek zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości oraz dostosowywania swoich działań do określonych norm. Niezastosowanie się do nowych przepisów może wiązać się z surowymi konsekwencjami prawnymi.
Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Piekar Śląskich muszą być świadome, że w przypadku przyjmowania lub dokonywania płatności gotówkowych o wartości równiej lub przekraczającej 10 tysięcy euro, są uznawane za instytucje obowiązane. Obowiązek ten dotyczy zarówno operacji pojedynczych, jak i wielu powiązanych transakcji. Ustawa wymaga, by w takich przypadkach instytucje te były szczególnie czujne i działały zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kontrola nad przestrzeganiem tych norm należy do właściwych starostów oraz innych organów, takich jak wojewoda lub minister. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagających zgłoszenia, organizacje mają obowiązek bieżąco informować odpowiednie instytucje. Piekarskie Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu pozostaje do dyspozycji dla tych, którzy mają pytania lub wątpliwości dotyczące obowiązujących regulacji, oferując wsparcie zarówno osobiście, jak i telefonicznie.
Źródło: Urząd Miasta Piekary Śląskie
Oceń: Obowiązki organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Zobacz Także
